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发布时间:2019年1月6日3时47分54秒

[董事会]新疆众和:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告-CFi.CN中财网  [董事会]新疆众和:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告时间:2018年12月02日15:15:27 中财网证券代码:600888证券简称:新疆众和编号:临2018-072号债券代码:1221体育彩票第1714210债券简称:11众和债新疆众和股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况新疆众和股份有限公司已于2018年11月27日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第八届董事会2018年第三次临时会议的通知,并于2018年12月1日在本公司文化馆二楼会议室以现场方式召开。

会议应参会董事9名,实际参会董事9名。

会议由董事长孙健先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于投资建设几内亚年产100万吨氧化铝项目的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于投资建设几内亚年产100万吨氧化铝项目的公告》)(二)审议通过了《公司关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;赞成票占董事会有效表决权的100%。

(具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》)上述第(一)项议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

特此公告。