当前位置:足彩让球-互动百科 > 2015年3D023期开奖号码

2015年3D023期开奖号码

发布时间:2018年6月21日20时44分10秒

华人私下换汇案例频发律师呼吁重视法律风险|海外华人|华人财产_新浪教育_新浪网新浪首页新闻体育财经娱乐科技博客图片专栏更多汽车教育时尚女性星座健康房产历史视频收藏育儿读书佛学游戏旅游邮箱导航移动客户端新浪微博新浪新闻新浪体育新浪娱乐新浪财经新浪众测新浪博客新浪视频新浪游戏天气通注册登录新浪教育留学出国正文新闻图片博客视频华人私下换汇案例频发律师呼吁重视法律风险华人私下换汇案例频发律师呼吁重视法律风险2018年06月21日10:07中国新闻网缩小字体放大字体收藏微博微信分享腾讯QQQQ空间  华文媒体近日报道称有中国留学生因帮助朋友私下换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。

报道事例并非个案,对此,有华人律师呼吁海外中国公民及华人群体勿贪图小利,务必通过正规、合法途径换汇。

资料图:当地时间2017年7月18日,英国温彻斯特,英国央行行长卡尼(MarkCarney)在温彻斯特座2015年3D023期开奖号码堂公布绘有简·奥斯汀肖像的新版10英镑纸钞。

  据英国华文媒体报道,该名在英中国留学生被警方收押达两月之久,出狱后致信华文媒体,称在狱中结识多位有类似境遇的中国留学生,才意识到私下换汇存在的法律风险,希望引起公众注意。

  “因换汇被定罪,说明控方已证实留学生换取的英镑现金是‘赃钱’。

”英国华人刑事律师康清称,换汇者无法确认现金出处,如果其来源是毒品交易或抢劫等犯罪行为,那么一旦被查实,换汇者也可能受到牵连,即使并不知情。

  因私下换汇承担法律风险,此类案例屡屡见诸报端。

今年5月,一华人男子携刚刚用人民币换得的近36万欧元,在高速公路遇意大利警方例行检查,现金当场被扣,目前警方正追查其源头;去年11月至今年1月中旬,美国洛杉矶则有至少5名华人因私下换汇被捕,指控罪名为涉嫌洗钱。

  个人权益易受侵害亦是私下换汇的风险之一。

在洛杉矶,一名中国游客用银行账户里的钱私下换取美元现金,遭四名蒙面持枪男子抢劫;今年以来,中国驻英国大使馆、驻悉尼总领事馆等多家使领馆都曾发布提醒,称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗。

  然而,私下换汇的风险至今并未引起海外华侨华人及留学生、游客等群体的广泛重视。

记者向多位侨领及留学生求证后发现,华人换汇网站、微信群在海外相当常见,新移民、新留学生的需求尤其明显。

  英国伦敦华埠商会总务彭标曾加入当地一个华人微信群,其中换汇参与者多达400余人。

“因为公开发言提醒群友私下换汇的危害,很快就被群主‘踢’出并拉黑,”彭标说。

  “一方面,确有人对私下换汇的风险认识不足,贪图一时方便;另一方面,私下换汇门槛低、利润高,有人想借此赚些快钱,有人则想长期牟利,明知有隐患也不惜铤而走险,说到底是利令智昏。

”悉尼华人律师孙冰如此概括私下换汇行为。

  她提醒说,很多国家严打洗钱,私下换汇无法保证资金来源是否合法,易使换汇者沦为洗钱链条的一环,可能面临法律处罚。

  洛杉矶华人律师周敏之介绍,她曾代理一桩换汇诈骗案件,当事人通过微信与交易方联系,轻信了对方发来的经过伪造的银行转账截图,被骗汇款。

“私下换汇往往涉及大笔资金,加之此举本就不受法律保护,所以容易被不法人员盯上,使换汇者成为抢劫或诈骗对象。

”  康清则提醒,一些海外生活中习以为常的行为,如代购、置业、经营公司等,如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释,也存在被认定为洗钱的风险。

在他看来,无论何种身份、从事哪些行业,都有必要掌握一些基本的经济和法律常识。

  康清还建议增强防范意识,“涉及现金交易、银行账目等,即使是亲友要求帮忙,也要提高警惕。